公司基本信息 - 公司于1993年11月3日至24日首次发行2000万股内资股，12月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为17.84262603亿元[6] - 公司股份总数为17.84262603亿股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[25] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[34] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] 股东会相关 - 董事人数不足章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[35] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在10日内反馈是否召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[54] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[54] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[113] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[74] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[75] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[78] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] 专门委员会相关 - 董事会审计委员会委员由5名董事组成，其中独立董事3名，非高管董事2名[85] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[86] - 战略委员会成员由6名董事组成，至少有1名独立董事[86] - 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事应过半数[87] - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事应过半数[88] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，高级副总裁5名，财务总监1名，董事会秘书1名[90] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 公司调整现金分红政策议案经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[99] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[61] - 公司党委设党委书记1名、党委副书记1 - 2名[61] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[111] - 章程由公司董事会负责解释[127] - 章程自股东会审议通过之日起实施[128]