董事会构成 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[4] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以内由董事会审批，20%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产20%以内且超1000万元由董事会审批，20%以上且超5000万元提交股东会审议[7][8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以内且超1000万元由董事会审批，20%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以内且超100万元由董事会审批，20%以上且超500万元提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以内且超1000万元由董事会审批，20%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以内且超100万元由董事会审批，20%以上且超500万元提交股东会审议[8] 其他事项审批 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司董事会决定单笔超300万元及授权期限内累计超上一年度审计报告净利润1%后的对外公益捐赠[10] - 公司董事会决定公司最近一期经审计净资产10%以内的对外担保事项，超50%或超总资产30%等情况需股东会审议[10] - 关联交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，需提交股东会审议[11] - 证券投资授权金额占公司最近一期经审计净资产20%以内由董事会决定，超20%需提交股东会审议[11] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上需董事会审议并披露，超50%需提交股东会审议[11] - 董事会针对成交金额不超公司最近一期经审计净资产1%的交易事项，可明确授权决策权限[12] 会议相关规定 - 提案人应在董事会会议建议召开日10日前提交完整提案，临时会议或紧急提案可随时提交[19] - 公司董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集，会议提前三个工作日通知[22] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数表决同意[28] - 关联交易审议时，关联董事回避，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] 决议责任与保存 - 董事会决议违反规定致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，明确反对并记录者免责[30] - 会议记录应包含会议届次、时间、地点、通知发出情况等内容[34] - 董事会决议需按规定及时、准确披露，未公告前成员不得外泄[34] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[36] 决议执行 - 董事会议案由总裁及相关部门实施，责任单位按月向董事会办公室报送进展[36] - 董事会议案责任单位按季度向董事长汇报执行情况[36] - 召开董事会定期会议前，相关部门报送议案执行进展，秘书汇报[36] - 董事会决议执行遇重大障碍应及时报告[36] - 涉及特定事项初始审批阶段应向董事会办公室备案[36] - 公司投资部每年向董事会提交汇总项目投后评价报告[36] - 实施违背董事会决议追究总裁及相关人员责任[37]