制度通过 - 北新集团建材独立董事年报工作制度于2025年10月24日经第七届董事会第十次会议审议通过[1] 工作安排 - 年报编制期管理层向独立董事汇报经营并安排考察[2] - 审计前财务负责人向独立董事提交审计安排及资料[2] - 出初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面会[2] 监督事项 - 独立董事监督财务报告关注准则执行等事项[2] - 监督聘用会计师事务所关注资质、独立性等[4] 报告披露 - 独立董事编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东会报告[4] - 《独立董事年度述职报告》最迟在发股东会通知时披露[4] 其他 - 独立董事关注年报信息保密防违规[4] - 财务负责人、董秘协调独立董事与管理层沟通[4]