董事任职与任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事会或持股1%以上股东可提董事候选人[5] - 有犯罪记录等情况一定期限内不得担任董事[4] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职[10] - 收到辞职报告辞任生效，董事会2日内披露[10] - 董事会60日内完成董事补选[11] - 董事忠实义务任期结束后3年解除[11] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[14] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[26] - 临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[29] - 董事会会议记录保存不少于10年[30] 决策权限 - 股东会授权董事会审批特定资产总额占比事项[16] - 不同交易情况分别由董事会或股东会审批[17][20] - 证券投资需董事会、股东会审议及特定比例同意[20] - 为关联人担保需董事会、股东会审议[20] - 对外担保需董事会成员和独立董事特定比例同意[21] 董事长与会议召集 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[27] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[24] 表决规则 - 关联交易由非关联董事过半数出席并通过[9][20] - 董事会决议经全体董事过半数通过[29] - 关联董事回避表决[20][29] 责任规定 - 董事会决议违规致损，参与董事负赔偿责任[31] 规则实施 - 本规则经股东会审议通过实施，由董事会解释[33]