浙江金固股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略与投资委员会的职责，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江金固股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关 规定制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略与投资委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）对公司章程规 ...