公司基本信息 - 公司于2011年2月14日获批发行2000万股人民币普通股，3月3日在深交所上市[9] - 公司注册资本为52,573.8570万元[13] - 公司已发行股份数为525,738,570股，均为普通股股份[21] 股东信息 - 公司发起人史万福持股比例38%，马红菊持股比例32%，曲洪普、邵学良持股比例10%，马艳红持股比例6%，焦会芬、李发明持股比例2%[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[42] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换非职工代表董事等，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50][53] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，每年至少召开两次会议[108][111] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[113] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事不少于两名，每季度至少召开一次会议[129][130] - 战略与ESG委员会成员为三名[131] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，独立董事应过半数并担任召集人[131] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[134][138] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[151] 合并与清算相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[172] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告[172][173][174] - 公司出现解散事由应10日内公示，特定情形修改章程或决议存续需2/3以上表决权股东通过[178] - 公司特定情形解散应清算，董事15日内成立清算组[179] 章程相关 - 公司应在法规修改等情况时修改章程，股东会决议的章程修改事项需审批的报主管机关批准[185] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[190]