董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知[6] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可电话通知[5] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议变更通知提前3日发出[12] 提案提交与会议召集 - 新议案定期会议前5日、临时会议前1日提交[15] - 代表1/10以上表决权股东等提议应召开临时会议[7][11] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 董事不得接受特定委托[18] - 表决票保存10年[29] - 担保等事项特定表决要求[32][33][34] 提案审议与决议 - 提案未通过短期内不再审议[38] - 部分情况可书面提出延期[38] - 决议经与会董事签字确认[39] - 决议无效等应撤销变更登记[40] 会议记录与档案 - 秘书3日内整理完会议记录[41] - 股东60日内可请求撤销决议[42] - 会议档案保存10年[45] 其他 - 董事不签字视为同意[43] - 秘书和记录人需在记录上签名[44] - 董事长督促落实决议并通报情况[48] - 规则由董事会制定解释，股东会审议生效修改[50] - 会议记录包含六项内容[43] - 可制作会议纪要和决议记录[47]