董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[7] - 董事会审议对外担保及提供财务资助事项需2/3以上董事同意[7] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[16] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[19] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，可通过举手、记名投票、传真或电子邮件等方式进行[23] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项需三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] 会议特殊情况 - 董事会会议就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，先根据审计报告草案，待正式报告出具后再决议[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题，可书面提出延期，董事会应采纳[26] 会议记录 - 董事会秘书应安排记录会议，内容包括日期、地点、召集人、出席董事及代理人姓名等[26] - 董事会会议记录应真实、准确、完整，由出席会议的董事、董事会秘书和记录人员签字确认[27] - 董事对会议记录、决议有不同意见，可签字时书面说明，必要时发表公开声明[27] - 董事不按规定签字确认且不说明意见，视为同意会议记录和决议内容[27] 责任与执行 - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[27] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[27] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[29] 规则说明 - 议事规则未尽事宜或抵触时，按国家法律、法规和公司章程执行[31] - 本规则由董事会制订并负责解释，报股东会批准后生效和修改[32] 时间信息 - 浙江晶盛机电股份有限公司相关内容时间为2025年10月[33]