业绩相关 - 2025年第三季度末各项资产累计计提减值准备净额68,900.94万元，影响本年损益（税前）-68,900.94万元，占2024年度经审计净利润51.92%[2][3] - 2025年第三季度应收账款坏账准备计提净额38,759.52万元[2] 投资与并购 - 全资子公司柳工柳州传动件有限公司十五五技改投资项目投资总额5.02亿元，投资周期5年[4] - 同意将柳工新能源科技有限公司整体并入全资子公司柳工元象科技有限公司[5] 战略与制度 - 同意《2030 ESG战略规划》[6] - 同意不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订制度和《公司章程》，议案提请股东大会审议[7][8] - 同意修订/制定23项制度，6项尚须提请股东大会审议[9][10][11] 人事与会议 - 同意调整董事会薪酬与考核委员会成员，邓腾江替换郑津[12] - 同意于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会[13] - 第十届董事会第四次会议应到会董事11人，实到会董事11人[1]