公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[1] - 公司注册资本将从46,049.8076万元增加至71,837.6999万元[3] - 公司股份总数将从46,049.8076万股增加至71,837.6999万股[4] - 《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[6] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[6][7] 会议与决议 - 董事会每年至少召开2次会议，董事长召集，会议召开5日前书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[35] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[35][36] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士，独立董事最多在3家境内上市公司任职[36] - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人，经股东大会选举决定[36][38] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[38] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过6年[38] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数[48] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[49] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 股东大会在公司弥补亏损和提取法定公积金前向股东分配利润，股东须退还违规分配利润[50][51] 公司增减资与合并 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[52] - 公司弥补亏损后仍亏损，可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[52] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[30] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[30] - 公司“购买或出售资产”交易，12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，应披露、审计或评估，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35]