股东会审议事项 - 公司1年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[8] - 连续1年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，经出席会议股东所持表决票2/3以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项应提交股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元的事项应提交股东会审议[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[11,12,21] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[11,21,22] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[27] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[30] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前1日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] 授权委托与费用 - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人、具体指示、签发日期和有效期限、委托人签名或盖章等内容[28,37] - 代理投票授权委托书经公证的授权书等需备置于公司住所或指定地方[30] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[25] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司连续12个月内购买、出售资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[42] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事选举规则 - 持有或合并持有公司表决权股份总数1%以上的股东可向上届董事会提出非独立董事候选人名单[48] - 公司董事会或单独/合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人名单[48] - 累积投票制下，选举董事时每1股份拥有与应选董事人数相同的表决权[45] - 选举独立董事时，每位股东选票数=所持股票数×拟选独立董事人数[52] - 选举非独立董事时，每位股东选票数=所持股票数×拟选非独立董事人数[52] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[52] 其他规定 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[42] - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[54] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[59] - 公司通知送达日期规定：专人送出以被送达人签收日期为准；传真以获得成功传送报告时为准；纸质邮件自交付邮局第5个工作日为准；电子邮件以进入指定邮箱时间为准；电话以通话时间为准[61] - 公告在证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在公司指定媒体公布[61] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[62] - 法律等规定修改与本规则冲突时，按新规定执行并修订本规则[62] - 本规则由公司董事会负责解释[63] - 本规则自股东会审议通过之日起执行[64]