公司基本信息 - 公司于2017年1月6日获批发行人民币普通股5265万股，2月8日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币71837.6999万元[9] - 公司股份总数为71837.6999万股，均为普通股[20] 股权结构 - 上海市北高新（集团）有限公司持股8274.195万股，占比55.1613%[19] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股5516.130万股，占比36.7742%[20] - 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1048.380万股，占比6.9892%[20] - 万丰锦源控股集团有限公司持股161.295万股，占比1.0753%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[34] - 股东有权在60日内请求撤销违法违规或违反章程的决议[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可起诉[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前5日书面通知全体董事[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[133] - 独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[138] - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[143] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[149][152] - 总裁决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产10%以下的固定资产投资等项目[154] - 总裁决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[157] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%，连续3年累计不少于3年年均可分配利润的30%[180]