公司基本信息 - 公司2012年4月11日获批发行2334.5万股人民币普通股，6月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为46003.8153万元[7] - 公司股份总数为46003.8153万股，每股面值1.0元[12] 股东信息 - 惠州市金海贸易有限公司持股比例46.4514% [12] - 广东中科白云创业投资有限公司持股比例12.1359% [12] - 温巧夫持股比例7.7386% [12] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权利与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉[25][26] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种标准之一需股东会审议[33] - 连续12个月内“购买或者出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[35] - 关联交易累计金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会向股东会提交预案[36] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈[43][44] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[75] - 应由董事会审议批准的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[81] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[89][93] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[104] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，两次现金分红间隔不超24个月[108] - 营业利润同比上年下滑50%以上等五种情形可调整利润分配政策[111] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[123]