提名委员会组成与会议 - 提名委员会至少三名成员，多数为独立非执行董事[4] - 每年至少举行一次会议，通告提前 5 日送交[5][7] - 会议法定人数两名，其一为独立非执行董事[7] - 决议案以简单多数票数通过[7] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[8] - 确保董事会每年至少讨论一次高级管理层继任计划[8] - 每年于年报披露董事会成员多元化政策进展及检讨结果[10] - 每次会议后向董事会正式报告职责内事项[10] 资源支持 - 公司向提名委员会提供充足资源履行职责[13]