FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山西省安裝集團股份有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02520 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 373,486,000 | RMB | | | 1 RMB | | 373,486,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 373,486,000 | RMB | | | 1 RMB | | 373,486,000 | | 2. 股份分類 ...

Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 代表委任表格 適用於2025年11月21日（星期五）舉行的2025年第二次臨時股東大會 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為 股 （附註3） 山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股的持有人， 兹委任大會主席或（全名） 地址為 （附註4及附註5） 作為本人╱吾等的代表出席訂於2025年11月21日（星期五）下午三時假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝 辦公樓二層東側會議室舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」，旨在考慮並酌情通過本公司日期為2025年11月4日有關臨時 股東大會之通函及通告（「通告」）所載的決議案），並於會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等名義投票，以及就臨時股東大會通告所 載以下決議案行使受委代表根據法律、法規及本公司章程細則享有的一切權利。若無明確指示，則本人╱吾等的代表可自行酌情 投票。 請於下列適當空格內劃上「✓」號，以表明 閣下在投票表決時的投票意向 （附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月21日（星期五）下 午3時假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側 會議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過以下 決議案。除另有指明外，本通告所使用的術語擁有本公司日期為2025年11月4日之 通函所界定的相同涵義。 普通決議案 1. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司關連交易管理制度〉的議 案》。 特別決議案 – 1 – 2. 審議並批准《關於〈取消監事會及修訂山西省安裝集團股份有限公司章程〉的議 案》。 3. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的山西省安裝集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格 送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就本通函的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） (1)建議取消監事會以及修訂公司章程 (2)建議修訂企業管治規則 及 (3)2025年第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至第6頁。本公司訂於2025年11月21日（星期五）下午三時正假座中國山西省山西轉型 綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行臨時股東大會，臨時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 建議修訂公司章程 及建議修訂若干 企業管治規則 本公告由山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條的規定作出。 本公司董事會（「董事會」）於2025年10月24日召開第五十次會議上批准並提請本公司 股東（「股東」）提案，以(1)建議修訂本公司的公司章程（「公司章程」）；及(2)建議修 訂若干企業管治規則。有關決議案之詳情如下： 建議取消監事會及修訂公司章程 建議修訂公司章程須經股東於股東大會上以特別決議案方式批准後，方告作實。 於批准建議修訂公司章程及取消監事會前，監事會仍將勤勉盡責履行職權，維護本 公司及全體股東的利益。 建議修訂若干企業管治規則 為 ...

（股份代號：2520） Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 審計委員會 — 職權範圍 3. 會議 山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會 （「董事會」）已成立一個董事委員會，名為審計委員會（「審計委員會」），其構成及具 體職責載列於下文： 1. 成員 1.1. 審計委員會應由董事會委任，並至少由三名成員（「成員」）組成。 – 1 – 1.2. 成員應在本公司之非執行董事中委任。大多數成員應為本公司之獨立非執 行董事，並須有至少一名成員為具備專業資格或會計或相關財務管理專業 知識之獨立非執行董事。 1.3. 審計委員會之主席應由董事會委任，並必須為獨立非執行董事。 1.4. 本公司現任審計師之前任合夥人在(a)彼終止成為該公司合夥人之日期； 或(b)彼不再享有該公司財務利益之日期（以日期較後者為準）起計兩年內， 不得擔任審計委員會之成員。 1.5. 各審計委員會成員之任期應由董事會於委任時釐定。 2. 審計委員會秘書 – 2 – 2.1. 本公司的公司秘書（或董事會 ...

Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 1.4. 薪酬委員會各成員的任期應由董事會於委任時釐定。 2. 薪酬委員會秘書 3. 會議 3.1. 每年至少須舉行一次會議。 – 1 – 1.2. 薪酬委員會大部分成員應為本公司的獨立非執行董事。 1.3. 董事會應委任薪酬委員會主席。主席須為本公司獨立非執行董事。 2.1. 本公司的公司秘書（或董事會可能指定的任何一名本公司聯席公司秘書（如 適用））須擔任薪酬委員會秘書。 2.2. 薪酬委員會可不時委任具備適當資格及經驗的任何其他人士擔任薪酬委員 會秘書。 薪酬與考核委員會 — 職權範圍 山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會 （「董事會」）已成立一個董事委員會，名為薪酬與考核委員會（「薪酬委員會」），其構 成及具體職責載列於下文： 1. 成員 1.1. 薪酬委員會應由董事會委任。 (a) 獲轉授責任釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇；或 (b) 向董事會建議個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇。 ...

提名委员会组成与会议 - 提名委员会至少三名成员，多数为独立非执行董事[4] - 每年至少举行一次会议，通告提前 5 日送交[5][7] - 会议法定人数两名，其一为独立非执行董事[7] - 决议案以简单多数票数通过[7] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[8] - 确保董事会每年至少讨论一次高级管理层继任计划[8] - 每年于年报披露董事会成员多元化政策进展及检讨结果[10] - 每次会议后向董事会正式报告职责内事项[10] 资源支持 - 公司向提名委员会提供充足资源履行职责[13]

中国联通业绩与业务发展 - 前三季度营收2929.85亿元，同比增长1%，净利润200亿元，同比增长5.1% [2] - 算力业务实现突破，联通云收入529亿元，数据中心收入214亿元，同比增长8.9% [2] - 5G虚拟专网累计服务客户超过2万个，并计划分拆智网科技至深交所创业板上市 [2] 滔搏中期业绩表现 - 中期收入122.986亿元，同比减少5.79%，净利润7.89亿元，同比减少9.69%，主要受线下消费环境波动影响 [2] - 毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点，存货58.34亿元，同比下降4.7% [2] - 店铺总数同比减少19.4% [2] 山水水泥与中国海外宏洋集团业绩 - 前9个月经营收入89.46亿元，同比减少17.99%，亏损1.32亿元，亏损额同比增长12.47% [3] - 前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7% [4] 资产出售与收购交易 - 附属公司拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权 [5] - 完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元 [6] - 拟以公开投标方式收购信利仁寿约11.43%股权，涉资10.5亿元 [7] 合资公司成立与资本运作 - 拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元 [8] - 清盘呈请聆讯获延期 [9] - 申请建议实行H股全流通获联交所批准 [10] 股份回购动态 - 斥资约1190.98万港元回购30万股，回购价39.46-39.98港元 [12] - 斥资717.14万港元回购50万股，回购价14.32-14.37港元 [13] - 斥资747.075万港元回购243万股，回购价2.99-3.1港元 [14]

合资公司基本信息 - 山西安装与山西三建、华能电力共同成立合资公司山西建华能源有限公司，三方出资额分别为人民币1000万元、6500万元和2500万元，占注册资本比例分别为10%、65%和25% [1] - 合资公司主营水力发电及相关电力设施安装、维修等业务，将作为特定项目的项目公司 [1] - 合资公司非山西安装附属公司，其业绩不并入集团财务报表，公司出资由内部资源提供 [1] 项目投资益处 - 项目通过抽水蓄能电站“低储高发”模式实现电能优化利用，发电收益通常高于抽水成本，可为公司提供长期可持续的投资回报 [1] - 抽水蓄能电站运营周期可长达50年以上，有助于增强公司盈利能力和抗风险能力 [1] - 项目与公司现有建筑施工业务形成互补，有助于积累跨领域经验和技术实力，增加公司在复杂工程项目中的综合管理能力 [2] - 参与项目有助于公司未来承接更多大型、高端工程项目，推动公司拓展新能源业务板块，实现业务结构多元化和优化 [2] 战略与市场影响 - 项目契合国家“双碳”目标和绿色能源发展方向，有助于公司抢占新能源领域市场先机 [2] - 通过储能服务和电力交易拓展盈利模式，有助于公司进一步扩大市场份额 [2] - 投资展示了公司技术实力与社会责任感，有助于树立在抽水蓄能领域的成功形象，吸引更多合作机会和投资资源 [2] - 参与国家能源战略实施有助于增强与政府、行业合作，扩大品牌影响力和夯实可持续发展基础 [2]