（股份代號：2520） Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 審計委員會 — 職權範圍 3. 會議 山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會 （「董事會」）已成立一個董事委員會，名為審計委員會（「審計委員會」），其構成及具 體職責載列於下文： 1. 成員 1.1. 審計委員會應由董事會委任，並至少由三名成員（「成員」）組成。 – 1 – 1.2. 成員應在本公司之非執行董事中委任。大多數成員應為本公司之獨立非執 行董事，並須有至少一名成員為具備專業資格或會計或相關財務管理專業 知識之獨立非執行董事。 1.3. 審計委員會之主席應由董事會委任，並必須為獨立非執行董事。 1.4. 本公司現任審計師之前任合夥人在(a)彼終止成為該公司合夥人之日期； 或(b)彼不再享有該公司財務利益之日期（以日期較後者為準）起計兩年內， 不得擔任審計委員會之成員。 1.5. 各審計委員會成員之任期應由董事會於委任時釐定。 2. 審計委員會秘書 – 2 – 2.1. 本公司的公司秘書（或董事會 ...