五矿证券有限公司 关于 《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、 现金购买资产的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 贵所下发的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资 产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"致尚科技"） 及相关中介机构就问询函所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在 《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中进行了相应的修订和补充披露。 五矿证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾 问，就问询函所提问题出具本核查意见，现提交贵所，请予审核。 除另有说明外，本核查意见中的简称和名词释义与重组报告书中的含义一致。 本核查意见中若出现总计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对问询函回复中涉及问 ...