会议信息 - 2025年10月24日召开2025年第二次临时股东会，含现场和网络投票[3] - 出席会议股东342人，代表股份12.37468706亿股，占比47.0320％[5] - 中小股东出席会议339人，代表股份1819.2485万股，占比0.6914％[5] 选举情况 - 选举张锋等6人为公司第十届董事局非独立董事[6] - 选举王焕军等3人为公司第十届董事局独立董事[13] 议案表决 - 《关于第十届董事局董事津贴的议案》有效表决股数1969.2485万股，同意占比89.4502％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9497％[18] - 《修订<股东会议事规则>》同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861％[19] - 《修订<董事局议事规则>》总表决同意1,236,027,631股，占99.8835％，中小股东同意16,751,410股，占92.0787％[21] - 《修订<募集资金管理制度>》总表决同意1,224,350,231股，占98.9399％，中小股东同意5,074,010股，占27.8907％[22] - 《修订<关联交易管理制度>》总表决同意1,224,342,781股，占98.9393％，中小股东同意5,066,560股，占27.8497％[23][24] - 《修订<现金分红管理制度>》总表决同意1,224,709,981股，占98.9690％，中小股东同意5,433,760股，占29.8682％[25] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》总表决同意1,224,377,681股，占98.9421％，中小股东同意5,101,460股，占28.0416％[26] - 《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》总表决同意1,232,333,081股，占99.5850％，中小股东同意13,056,860股，占71.7706％[27] - 《关于担保延续构成对外担保的议案》总表决同意1,232,128,131股，占99.5684％，中小股东同意12,851,910股，占70.6441％[28] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为公司本次会议决议合法有效[29][30] - 备查文件包含2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见[31] - 公告发布时间为2025年10月24日[33]