股权与关联交易 - 母公司持有公司已发行股本约58.96%，北京博维为关连人士，运行维保服务框架协议构成持续关连交易[4][28] 协议情况 - 运行维保服务框架协议于2025年10月24日订立，服务期自2026年1月1日至2028年12月31日[3][7][8][9][34] - 2023 - 2025年前运行维保服务框架协议年度上限分别为446,000千元、455,000千元、468,000千元[15] - 2026 - 2028年运行维保服务框架协议年度上限均为400,000千元[16] 费用数据 - 2023 - 2025年已付北京博维服务费分别为383,133千元、412,459千元、240,682千元（2025年为前9个月未审计数据）[15] 审批流程 - 公司将举行临时股东会审议运行维保服务框架协议及交易，协议须获独立股东批准[5][13][29][33] - 运行维保服务框架协议及其项下交易（包括年度上限）已获董事会批准[26] 通函安排 - 通函预计于2025年12月5日或之前寄发，若延误将发公告说明[6][31] 人员安排 - 公司成立独立董事委员会向独立股东提供建议，华升资本获委任为独立财务顾问[30][33] 公司管理 - 公司实施管理系统监察运行维保服务框架协议交易定价标准，确保条款属一般商业条款[19] - 公司实施内部控制措施确保运行维保服务框架协议交易不超年度上限[22] 公司架构 - 公司执行董事为宋鹍先生及李勇兵先生[36] - 公司非执行董事为杜强先生、薛荣国先生及沈兰成先生[36] - 公司职工董事为刘基亮先生[36] - 公司独立非执行董事为张加力先生、许汉忠先生、王化成先生及段东辉女士[33][36]