战略委员会组成 - 成员由4名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 表决与列席 - 表决一人一票，可多种方式[14] - 财务、投资部门负责人可列席[15] 其他 - 会议记录保存至少10年[15] - 制度自董事会决议通过试行，原制度失效[19]