公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行人民币普通股5000万股，12月23日在深交所中小板上市[4] - 公司注册资本为22661.9695万元[7] - 发起人以1：0.5275的比例折为股本，变更后公司股份总数为15000万股[17] - 公司已发行股份数为22661.9695万股，股本结构为普通股22661.9695万股，其他类别股0股[18] 股东信息 - FINSTONE AG折股后持股43050050股，占比28.7%[17] - 胡精沛折股后持股31865451股，占比21.24%[17] - 邹鹏折股后持股27295728股，占比18.2%[17] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员损害公司利益行为请求诉讼[37] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益承担连带责任[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[57] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[97] - 定期董事会议每年至少召开二次，会议召开10日前书面通知全体董事[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[106] 高管任职与限制 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[86] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上还应提交股东会审议[101] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需董事会审议批准[103] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会审议批准[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[145] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[153][154] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[158,159] - 本章程经股东会以特别决议方式通过后于2025年10月25日生效[190][191]