证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-062 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 哈尔滨三联药业股份有限公司 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列 席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次 ...