公司基本信息 - 公司名称为上海思尔芯技术股份有限公司，统一社会信用代码为91310000758429652F[88] - 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路1775弄29、30号6楼27室[88] - 公司法定代表人为林铠鹏，注册资本为60000000元[88] - 公司企业类型为股份有限公司（外商投资、未上市）[88] - 公司成立于2004年1月19日，营业期限自该日起至无固定期限[89] 股权交易信息 - 投资方拟购买转让方持有的公司16%股份，对应注册资本960万元，转股价款为2.1166576亿元[10][26] - 本次交易完成后公司注册资本为6000万元，投资方认缴资本960万元，持股比例16%[93][94] - 投资方在交割日起10个营业日内支付转股价款扣除代扣缴税金后余额减1000万元，在交割日起满12个月支付1000万元尾款[27] - 交易交割后30日内改组公司董事会及高级管理人员，董事会共7席，投资方提名4席，董事长由投资方委派[53] 交易条件与责任 - 转让方完成转股义务需满足投资方陈述保证真实准确、签署交易文件等条件[31] - 投资方支付转股价款需满足公司等陈述保证真实准确、无特定政府命令等多项条件[32][33] - 国微控股和转让方就交割前集团成员税务责任对投资方赔偿公司损失的16%[55] - 转让方对公司损失按16%股份比例承担16%赔偿责任，上限1000万元[63] - 投资方未付1000万元尾款，每逾期一日支付0.05%逾期违约金[64] 协议相关规定 - 协议签署日期为2025年9月6日，签署地点为中国深圳市[8] - 协议签署之日起90天内未发生交割且未经各方一致同意延长，任何一方有权单方面终止交易并解除协议[68] - 投资方需在协议签署之日起90天内按交易估值或相近估值完成对公司至少31.80%股份（含本次交易）的收购及交割，否则有权单方面终止交易并解除协议[68] - 若争议通知日期后的60日内无法通过协商解决争议，任何一方可将事项提交深圳国际仲裁院仲裁[79] 公司情况说明 - 公司现有注册资本为6000万元，全体股东认缴的注册资本均已缴足[118] - 公司将在交割日提供截止交割日集团成员已签署并正在履行的其余重大合同[120] - 公司向投资方交付截至2024年12月31日最近三个会计年度经审计合并财务报表及截止2025年5月31日未经审计管理层报表[146] - 公司已交付截至2029年12月31日的商业计划和财务预测，将于交割日前书面更新并交付投资方[159]