股份发行 - 2025年10月24日公司与认购人订立协议，将发行6,480,000股股份，认购价每股1.00港元[3][6][8][9] - 认购股份占现有已发行股本20%，扩大后已发行股本约16.7%[3][6][10] - 认购价较10月24日收市价折让约13.0%，较前五个交易日平均收市价折让约10.7%[3][6][10][11] - 一般授权可发行6,480,000股股份，此次发行将悉数动用授权[18] 资金情况 - 认购事项所得款项总额约648万港元，净额约640万港元[5][7][12][23] - 所得款项净额中240万港元（约37.5%）用作一般营运资金[23] - 150万港元（约23.4%）用于扩展电池业务至电动汽车快速充电市场[24] - 250万港元（约39.1%）用于偿还集团尚未偿还银行融资[24] - 过去十二个月股权集资所得款项净额480万港元已悉数动用[26] 股权结构 - 公告日期公司股份总数3240万股，认购完成后增至3888万股[25] - 朱境淀先生公告日期持股1365.75万股（42.15%），完成后持股比例降至35.13%[25] - 朱淑清小姐公告日期持股182.8万股（5.64%），完成后持股比例降至4.70%[25] - 认购人完成后持股648万股，占比16.67%[25] 其他 - 认购事项完成须满足多项先决条件，若11月14日前未达成，协议将终止[14][15][16] - 完成后认购人将成为公司主要股东及关连人士，协议无限制发行新股份等条款及禁售期[9] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[4][7][19]