证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-041 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。本 事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通 过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监 会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法 律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第十一次会议 2025 年 10 月 16 日以电话、电 子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 会议由公司董事 ...