创维数字股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，实现公司长期可持续 发展。健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...