创维数字股份有限公司 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进创维数字股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工 作制度。 第二章 董事会秘书职责 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管 机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作 联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依 ...