证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-098 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议。 本次会议已于 2025 年 10 月 22 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案内容详见 2 ...