证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-061 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规 以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025 年第 三季度报告》签署了书面确认意见。 《2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议（临时）决议； 2、第五届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 ...