财务决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度，期限12个月，额度可循环使用[3] - 公司拟使用不超3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[5] 制度治理 - 公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会承接，需修订《公司章程》并办理工商变更登记[7] - 会议审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][11][12][13] 会议信息 - 2025年第三届董事会第九次会议审议通过2025年第三季度报告[1] - 公司定于2025年11月13日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会[15]