证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-075 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会 议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表 决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、郑春燕女士、马腾先 生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司 2025 年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规 ...