证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-056 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事 舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。 本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2025 年中期利 ...