证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-081 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、肖文先生， 以及独立董事王成义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...