证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-070 上海天玑科技股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第六届董事会第八次会议，审议通过了《拟变更独立董事及调整专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事乐嘉锦先生提交的书面辞职申请。乐嘉 锦先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、 战略发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 三、关于董事会专门委员会成员调整的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海天玑科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，乐嘉锦先生的辞职报告将自公司股东会选 举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，乐嘉锦先生仍将按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，乐嘉锦 ...