证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-069 上海天玑科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事 及聘任副总经理、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事兼副总经理辞职的情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总 经理陆廷洁女士的辞职报告，因公司内部工作调整，陆廷洁女士申请辞任公司第 六届董事会董事及副总经理职务，其原定任期为 2024 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日，辞任后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，陆廷洁女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，陆廷洁女士持有公司 395,851 股股份，占剔除公司回购 专用证券账户中持股数量的总股本 0.13%。辞职后陆廷洁女士承诺将继续 ...