1.股东会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 （2）网络投票时间： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-040 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第七届董事 会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 深圳市联建光电股份有限公司 4.会议召开时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.股东会的召集人：公司董事会 5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1 （1）截至股权登记日：2025 年 11 月 10 日 15：00 深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 ...