董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4] - 董事任期三年可连选连任，董事长和副董事长任期3年可连任，独立董事连任不超六年[4][5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 董事任职资格 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情形不能担任董事[7] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[10] 独立董事管理 - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估并与年报同时披露[12] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等十六项职权[14][15] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[16] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营收10%以上且超1000万元应提交审议[16] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超500万元应提交审议[17] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交审议[17] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超500万元应提交审议[17] 担保与资助审议 - 对外担保事项需经出席董事会三分之二以上董事审议同意[18] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助事项应提交股东会审议[18] - 单次或累计十二个月内财务资助超最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[18] 资产抵押审议 - 一年内公司资产抵押占最近一期经审计净资产30％以上应提交股东会审议[20] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[35] - 董事会决议表决实行一人一票[36] - 临时会关联交易决议需记名投票表决[37] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[37] - 出席董事会无关联董事不足3人，事项应提交股东会审议[37] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为10年[38] - 董事应在董事会决议上签字并承担责任[39] - 决议违法违规致损失，参与董事负赔偿责任，异议记载可免责[39] - 规则“以上”“以下”等含本数，“大于”“低于”不含本数[41] - 规则由董事会制订，经股东会决议通过执行，修改亦同[41] - 规则解释权属董事会[41]