本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了 第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-051 中山联合光电科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 为落实新《公司法》及相关配套制度规则的要求，进一步优化公司治理结 构、提升治理效能并精简管理流程，公司拟对《公司章程》及相关内部治理制 度进行修订。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业版 股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗 位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动 解任，《监事会议 ...