国投证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的"新型显示和智能穿戴产品智 造项目" 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为联合 光电创业板 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向 特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股 ...