攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董 事会第三次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 10 月 24 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司 章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-80）。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-79 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...