业绩相关 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] 授信申请 - 向中国建设银行深圳市分行申请16亿元授信，期限1年[2][3] - 向浙商银行深圳分行申请3亿元授信，期限1年[4] - 向广东华兴银行深圳分行申请2亿元授信，期限3年[5] 人员增补 - 增补骆群锋为董事会战略委员会委员[6] - 增补黄斌为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员[6] 委员会主任 - 董事会战略委员会主任委员为李宝东[7] - 董事会审计委员会主任委员为聂曼曼[9] - 董事会薪酬与考核委员会主任委员为简基松[9] 表决结果 - 各议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[1][4][5][7]