中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-112 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和视频相结合方式在公司 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式送 达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-113）。 （二）审议通过了《关于现金收购衡 ...