第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-030 明月镜片股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议 由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...