关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-046 吉林省集安益盛药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，监事将自动离任，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《吉林省集安益盛药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及其他涉及监事会的相关条 款亦作出相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或 ...