证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-059 广州新莱福新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟调整三会结构，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平， 完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。 二、《公司章 ...