湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责研究公司董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本条例所称董事是指非独立董事和独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 安全总监等。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任 ...