湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南郴电国际发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，主要负责 研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董 事、高级管理人员的人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由提名委员会选举产生，经全体委员会过 半数通过，并报请董事会批准。 第五条 提名委员会委员由董事 ...