湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监督管理部门、 上海证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书在履行职责过程中受到不 当妨碍或严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当具备相应任职条 件和资格，忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取 不正当利益。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证 券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 证券事务 ...