（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖南梦洁家纺 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三章 独立董事专门会议构成及运行 第四条 公司应当在每年年度报告披露前一个月内召开一次独立董事专门会 议。依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的规定，根据公司需要 不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；独立董事专门会议召集人负责召集和主持独立 ...