公司基本信息 - 公司于2022年9月28日经中国证监会同意注册，2023年1月19日在深交所创业板上市，首次发行3930万股[9] - 公司注册资本为15719万元[11] - 公司已发行股份数为15719万股，均为普通股[22] 股权结构 - 钟仁志持股23882572股，持股比例21.2497%；蔡海红持股3256715股，持股比例2.8977%；温岭市鑫磊科技有限公司持股77853980股，持股比例69.2713%；温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）持股7396733股，持股比例6.5813%[22] 股份相关规则 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[29] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[32] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和凭证[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[41] 控股股东和实控人要求 - 不得滥用控制权或利用关联关系损害公司及其他股东权益[48] - 要严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[48] - 应按规定履行信息披露义务，及时告知重大事件[48] - 不得以任何方式占用公司资金[48] - 不得强令公司及相关人员违法违规提供担保[48] - 不得利用未公开重大信息谋取利益或泄露公司信息[48] 质押与审议事项 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[49] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种担保情形需提交股东会审议[55] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形需提交股东会审议[57] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等3种关联交易需提交股东会审议[58] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足5名等6种情形需在2个月内召开临时股东会[60] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会[65] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人[112] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议通过[117] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[120] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[143] - 负责审核公司财务信息等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[139] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[140] 管理层相关 - 设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[152][153] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[156] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[163][164] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[160] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[168] 合并分立相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[197] - 公司合并、分立自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在媒体或公示系统公告[198][200]